CC revela que fundación de Lucía Medina manejó más de RD$38M sin reportar a la DGII.

De acuerdo con la investigación hay evidencias que demuestran inobservancias e irregularidades tales como ingresos recibidos no presentados a la Dirección General de Impuestos Internos (DGII)

Santo Domingo.- La Cámara de Cuentas de la República presentó este lunes el informe de la investigación especial realizada a los recursos desembolsados por el Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (Fonper) a favor de la Fundación de Mujeres para el Desarrollo de San Juan de la Maguana, Inc. (Fumudesju), anteriormente Asociación de Mujeres para el Desarrollo de San Juan de la Maguana, Inc. (Asodemusa), cuya presidenta es la exdiputada por San Juan de la Maguana Lucía Medina, hermana del expresidente Danilo Medina, recibidos durante el período comprendido entre el 10 de abril de 2007 y el 9 de julio del año 2020.

De acuerdo con la investigación hay evidencias que demuestran inobservancias e irregularidades tales como ingresos recibidos no presentados a la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), por un monto de RD$38,250,000, falta de cheques físicos y de los registros contables en el libro de banco denominado "manejo financiero", carencia de cheques físicos y soportes de los meses marzo, mayo, junio y agosto de los años 2013 y 2014, por un monto de RD$917,963.

El órgano auditor encontró además, archivos físicos que no contienen los cheques y documentos justificativos, por un monto de RD$185,000, retenciones no realizadas del impuesto sobre la renta (ISR) y el Impuesto sobre la Transferencia de Bienes Industrializados y Servicios (Itbis) por la suma de RD$370,407.

Otras irregularidades detectadas son el pago de hospedaje y alimentación a personal externo por la suma de RD$660,399, personal de seguridad de la presidenta sin evidencia de labor realizada para el programa Vida Saludable, por un monto de RD$357,102, personal de seguridad de la fundación y periodistas sin evidencia de labor realizada para el programa Vida Saludable, por un monto de RD$303,297.

Asimismo se descubrieron desembolsos para diferentes actividades sin los comprobantes justificativos por la suma de RD$3,983,574, otros por concepto de actividades que no corresponden al programa Vida Saludable, por la suma de RD$2,327,643, adquisición de combustible sin evidencia de su uso en actividades propias del programa por un monto de RD$1,629,909.

Además, de pagos por la adquisición de medicamentos por un monto de RD$8,800,000 sin evidenciar formalidad del proveedor, pago incorrecto de salario a directivo de la asociación por un monto de RD$300,000.00, discrepancias entre las nóminas y los reportes enviados a las Tesorería de la Seguridad Social (TSS), empleados incluidos en reportes de pagos enviados a la TSS y no en la nómina física de la fundación por un monto de RD$51,000, empleados incluidos en las nóminas físicas y no en los reportes enviados a la TSS, por un monto de RD$249,000, diferencias entre salarios reportados a la TSS y los pagados por nómina, por un monto de RD$341,880 y pagos de facturas emitidas a nombre de la presidenta de la fundación por un monto de RD$44,966.